Friday, October 7, 2022
Homeमध्यप्रदेशमनी लॉन्ड्रिंग मामला : चीनी मोबाइल कंपनियों के ठिकानों पर ED की...
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मनी लॉन्ड्रिंग मामला : चीनी मोबाइल कंपनियों के ठिकानों पर ED की छापेमारी यूपी, एमपी, बिहार, दक्षिणी राज्यों में 40 ठिकानों पर ली तलाशी

इंडिया न्यूज़, Madhya Pradesh News : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक चीनी फर्म से जुड़े एक मामले के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ दक्षिणी राज्यों में 40 स्थानों पर तलाशी ली। सूत्रों ने कहा कि ईडी की कई टीमें सुबह से एक साथ छापेमारी कर रही हैं। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है। आईटी विभाग के साथ-साथ कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी चीनी निर्माण फर्मों पर कड़ी नजर रखे हुए है।

ईडी का यह छापा चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच का विस्तार है। ईडी ने ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के उल्लंघन के संबंध में की। सूत्रों की जानकारी के अनुसार वीवो मोबाइल कम्युनिकेशंस की स्थानीय इकाइयां चीन की अन्य फर्मों की जांच के तहत कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए रडार पर हैं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को धोखाधड़ी सहित संभावित उल्लंघनों पर विशेष ध्यान देने के लिए जाना जाता है। वीवो के मामले में इस साल अप्रैल में यह पता लगाने के लिए जांच की मांग की गई थी कि क्या “स्वामित्व और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण अनियमितताएं” थीं।

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